Специальная группа из США, включающая сотрудников ФБР и FinCEN, отправляется на Кипр для содействия в расследовании дел, связанных с российским влиянием на финансовую структуру острова.
Это следует из отчета "Кипрское Досье", который обнаружил поддержку Россией олигархов и миллиардеров перед вторжением в Украину. Команда из 24 экспертов поможет кипрским властям в расследовании 29 случаев.
Параллельно, кипрское правительство принимает меры против финансовых преступлений, включая запрет на операции в рублях.
Проходят также проверки юридических и бухгалтерских фирм на Кипре на предмет незаконной регистрации российских компаний. Создание этой команды было инициировано после встречи кипрского президента с американским послом. Цель команды - предоставить кипрским коллегам экспертизу и знания.
Правительство Кипра стремится обновить систему надзора и успешно завершить расследования для избежания обвинений в отмывании денег и укрепления репутации Кипра как надежного инвестиционного направления.
В расследовании освещаются коррупция, уклонение от санкций, защита российского капитала, связи с Россией, роль банковского сектора и независимых институтов, а также скандал с "золотыми паспортами".
Утверждается, что на Кипре финансовые посредники, включая PwC, пытались опередить санкции.
Ранее власти Кипра объявили об окончании программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября 2020 года. Это решение, опубликованное 13 октября в официальном Twitter-аккаунте президента Никоса Анастасиадиса, было принято из-за выявленных недостатков и случаев злоупотребления в рамках этой программы.
Министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене программы, указывая на её проблемы и злоупотребления. После завершения расследования, проводимого комиссией под руководством генерального прокурора и опубликования его результатов, кипрское правительство намерено рассмотреть альтернативные способы привлечения иностранных инвестиций, включая возможность создания новой программы.
